Selon la Garde civile, l’argent est blanchi par le biais d’entreprises et d’investissements dans l’immobilier, des bateaux et des objets tels que des montres d’une valeur de 20 000 euros
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile se rapporte « plus ou moins » à l’ancien président de la Generalitat Eduardo Zaplana avec le blanchiment de 2,9 millions d’euros de « bouchées » ou de commissions pour l’attribution de la privatisation de la ITV et de Plan Elico de la Communauté Valencienne.
C’est la conclusion du dernier rapport que l’UCO a remis en décembre au Tribunal d’Instruction numéro 8 de Valence qui enquête sur le Cas Erial, comme l’ont indiqué à Efe des sources proches de l’enquête.
Selon les sources, dans ce rapport l’UCO analyse la destination de 2,9 millions d’euros qui sont arrivés en Espagne dans divers virements et qui faisaient partie d’une série de paiements s’élevant à 6,4 millions d’euros à la société luxembourgeoise Imison internationale en commissions pour les appels d’offres ITV et Elico Park. Une somme déposée sur des comptes au Luxembourg et en Suisse. Sur ce total, 2,9 millions ont immédiatement commencé à arriver en Espagne, en particulier vers un réseau d’entreprises composé de quatre sociétés : Costera del Glorio, MedLevante, Gesdesarrollos Integrales et Turnis Sylvatica.
Les sources ont précisé que ces 2,9 millions de « morsures » ont été blanchis dans différents commerces et investissements dans l’immobilier, des bateaux et des objets tels que des montres évalués à 20.000 euros.
Après une enquête exhaustive, l’UCO conclut que Zaplana avait la capacité de disposer de ces actifs, de prendre des décisions dans ces sociétés et d’administrer les fonds.
En somme, dans tous les actifs où ces 2,9 millions ont été investis, « il existe une relation plus ou moins grande avec Zaplana ».
De cette répartition, les 1,6 million d’euros qui ont été investis par l’intermédiaire de la société Costera del Glorio dans un appartement de la Calle de Nez de Balboa, dans le quartier madrilène de Salamanque.
C’était Eduardo Zaplana qui l’appréciait. De plus, la travailleuse domestique avait été embauchée par l’ancien président et c’est lui qui lui a versé le salaire. En fait, la travailleuse domestique a elle-même déclaré que Zaplana y habitait.
Certaines télévisions acquises avec ces fonds ont également atteint cet étage et des travaux y ont été effectués, qui ont également payé la Costera del Glorio.
Alors que, MedLevante Il est venu payer, également avec ces fonds issus des « morsures », un total de 394.000 euros pour l’achat de deux Costariciens dans le port d’Altea (Alicante).
Selon les sources, la société qui fait la promotion de ces maisons les a désignées dans sa documentation sous le nom de « Ticos Zaplana », et dans les annotations analysées par l’UCO, le coût des deux a été estimé à 1,2 million. L’intention de leurs acheteurs était de les unir.
De même, il est lié à Zaplana avec l’achat d’un bateau, via EdLevante, pour près de 115 000 euros, et avec l’acquisition de plusieurs parcelles dans la ville d’Alicante de La Vila Joiosa, cette fois par Gesdesarrollos Integrales.
Zaplana, dont la version a été recueillie par elmundo.es, nie néanmoins ces accusations. « Le rapport UCO n’est rien de plus qu’un nouveau recyclage du même matériel déjà réutilisé dans les rapports précédents, qui est basé sur des soupçons, des conjectures et des présomptions. Nous trouvons remarquable qu’après six ans d’enquête intense par la police en exercice, le Parquet anti-corruption et du tribunal d’instruction, il n’existe aucune preuve directe que M. Zaplana a participé aux opérations sous enquête ou était le propriétaire des biens situés à l’étranger. des projets PECV ou des concessions ITV, et qu’il n’a ni n’a eu d’actifs ou de fonds en dehors de l’Espagne. M. Zaplana ne perd pas confiance dans le fait qu’à un moment donné, il sera autorisé à prouver cette réalité par la pratique du test de défense qui jusqu’à présent a été refusé », transmettent ses représentants légaux.
