Un couple arrêté à Saragosse pour des escroqueries massives sur Internet

Le couple, résidant à Londres, a obtenu plus de 315 000 euros en quatre mois

Cybercriminalité.
Cybercriminalité.LE MONDE

Des agents de la police nationale ont arrêté à Saragosse un couple ayant sa résidence habituelle à Londres, accusé de nombreuses escroqueries via différentes plateformes de vente en ligne ou via l’interception d’e-mails, une activité qui ne entre septembre et décembre 2021, il a rapporté plus de 315 000 euros.

Selon la Direction générale de la police, les enquêtes ont commencé fin 2021 lorsque la présence de ressortissants roumains qui commettaient de nombreuses escroqueries a été détectée. à travers différentes plateformes internet pour acheter et vendre ou louer un logementou via l’interception d’e-mails.

Au cours de l’enquête, les agents ont découvert un réseau de comptes bancaires ouverts par le couple au nom de tiers dont l’identité avait été supplantée et dans lesquels il y avait d’importants mouvements d’argent provenant de l’argent escroqué aux victimes.

De plus, ils ont pu déterminer que les fraudeurs avaient un haut degré de contrôle sur les comptes bancaires afin d’entraver une éventuelle enquête policière et de blanchir les bénéfices obtenus par l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient.

Selon les sources citées, le couple, âgé de 32 et 35 ans, ont traité la passation de contrats de tous leurs comptes en ligne, avec des documents qu’ils avaient précédemment obtenus de différentes victimes de leurs activités criminelles.

Ils ont également utilisé des lignes téléphoniques en ligne au nom de ces mêmes victimes, qui ont contracté et vécu dans des maisons inoccupées qu’ils avaient préalablement choisies, le tout dans le but de simuler une résidence pour les titulaires de ces comptes qui leur permettrait d’avoir des cartes de crédit.

Avec le même objectif, ils ont transféré les fonds obtenus entre les comptes de diverses entités bancaires, avant de retirer tout l’argent des distributeurs automatiques de billets de la ville de Saragosse.

Ce couple voyageait régulièrement de Londres à Saragosse, ce qui rendait initialement difficile leur localisation, une situation qui a changé le 12 août avec l’arrestation du suspect. dans le quartier de San José de la capitale aragonaise.

Lors de la perquisition de son domicile, la compagne du suspect a été interpellée ainsi que, entre autres, 4 ordinateurs portables, 8 téléphones portables, 23 cartes de crédit8 cartes téléphoniques, des contrats falsifiés au nom de tiers, 3 faux passeports, des outils pour falsifier des documents, 14 800 € en espèces2 000 en coupons à acheter crypto-monnaies et environ 500 ms en monnaie roumaine et polonaise.

« Opération brutale »

Le détenu était un membre actif d’un organisation criminelle qui avait déjà été démantelée par la Brigade centrale de police judiciaire dans le cadre de la soi-disant « Opération Tosca », au cours de laquelle dix personnes ont été arrêtées pour des délits d’usurpation d’identité et de blanchiment d’argent.

Bien que cette personne n’ait pas pu être identifiée à cette occasion, ils ont maintenant réussi à l’inculper pour des faits dénoncés à Cordoue, Valladolid, Majorque, Getafe et Legans, ainsi que devant les postes de la Garde civile de La Almunia de Doa Godina (Saragosse) et El Prat de Llobregat (Barcelone), et contre l’Ertzaintza

Jusqu’à présent, après avoir analysé la documentation saisie à l’adresse de Saragosse, il a également été inculpé de plusieurs délits dans les villes de Cordoue, Pampelune et Dos Hermanas (Séville).

Après être passé par le tribunal d’instruction de la garde de la capitale aragonaise, L’homme a été emprisonné pour plusieurs délits. d’escroquerie sur Internet, de blanchiment d’argent, d’usurpation d’état civil, de falsification de documents et d’appartenance à un groupe criminel, tandis que la femme a été libérée sous caution avec inculpation.

★★★★★