L’envers des commissions pour les masques : quatre crimes et jusqu’à 23 ans de prison

Le juge utilise la gravité des sanctions qui pourraient être infligées à Luceo et Medina pour imposer des mesures conservatoires

Le juge retire le passeport de Medina et LuceoLE MONDE
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Les crimes qui pèsent sur Luis Medina et Alberto Luceo ont fait état de commissions succulentes, mais dans un deuxième volet, ils pourraient également signifier de nombreuses années de prison.

Dans sa résolution de ce lundi, le juge Adolfo Carter attribue à l’un et à l’autre la commission présumée de trois crimes dans la vente au mairie de Madrid de masques, de gants et de tests au début de la pandémie. A Medina ajoute une chambre. Il s’agit d’escroquerie aggravée, de mensonge dans un document commercial et de blanchiment d’argent, qui figuraient en tête de la plainte qu’Anticorruption a présentée devant le tribunal le 6 avril.

Le fils de Nati Abascal et du duc de Feria ajoute aux précédents le délit présumé de levée de fonds. Malgré l’avertissement exprès du procureur Luis Rodríguez Sol Lorsqu’il l’a interrogé il y a un an, tout indique qu’il a mis ses avoirs en lieu sûr pour que la Justice ne puisse pas les bloquer.

Le crime principal dans l’affaire est la fraude, qui dans ce cas est considérée comme aggravée. Dans la résolution imposant des mesures conservatoires, le juge d’instruction indique que le crime est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à huit ans de prison. En principe, le délit de base d’escroquerie n’atteint que trois ans de prison, mais lorsqu’il est considéré comme aggravé, il peut aller jusqu’à huit ans.

Dans le cas étudié, il sera aggravé à la fois pour le dépassement de 250 000 euros et pour certaines circonstances. Le principal, qui aurait touché des biens essentiels, comme les dispositifs médicaux dans les premières semaines de la pandémie.

Quant à la fausseté d’un document commercial, tant le procureur que le juge soupçonnent que plusieurs des documents qui figurent dans l’affaire sont faux. Par exemple, qu’il a théoriquement donné à Luceo le statut d’agent exclusif de Enregistrer, la société malaisienne qui a fourni le matériel. Ce crime pourrait signifier encore trois ans de prison.

Plus grave serait le blanchiment ultérieur. Les manœuvres pour blanchir les fonds prétendument obtenus illicitement pourraient coûter encore six ans de prison. Le juge qualifie d’éventuelles opérations de blanchiment comme l’achat d’un yacht par Medina ou de véhicules de luxe dans l’affaire Luceo.

Enfin, le délit de recel d’avoirs déjà imputé à Médine peut atteindre, dans certaines circonstances, jusqu’à six ans de prison. L’infraction de base prévoit jusqu’à quatre ans, mais si la personne qui, en raison de la manœuvre, pourrait être laissée sans récupérer les fonds est une entité publique, telle que la mairie de Madrid, la peine peut atteindre six ans de prison.

Néanmoins, la somme de 23 ans est le maximum théorique. Non seulement la commission de chacun des crimes doit être prouvée devant un tribunal, mais il est très rare que la peine prononcée soit dans tous les cas la plus élevée possible.

Tant le blanchiment d’argent que le mensonge et le soulèvement sont passibles d’une peine minimale de six mois ou d’un an. La fraude commence également avec seulement six mois de prison, bien que lorsqu’elle est considérée comme aggravée, ce minimum est déclenché jusqu’à quatre ans, une peine qui, si elle était imposée, signifierait une entrée effective en prison.

Nouvelle demande de procédure

Sitôt la déposition de Luceo et Medina terminée, le juge a déjà de nouvelles demandes de poursuites sur la table. Mme Madrid, l’une des accusations populaires en personne, a demandé au magistrat de convoquer pour témoigner en tant que témoin Carlos Martínez Almeida. C’est le parent du maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, qui a fourni à Medina le contact du responsable chargé de l’achat des fournitures médicales. Au départ, Medina l’a présenté dans sa déclaration au procureur comme le frère du maire, alors qu’il était son cousin. Mme Madrid demande également une convocation à Mara Daz de la Cebosaprésident de l’université américaine CIS qui aurait donné à Médine le contact d’un proche du maire.

« Ce sont des étapes pertinentes et utiles pour savoir quand et comment les personnes faisant l’objet d’une enquête ont contacté la mairie de Madrid pour commettre les actes prétendument criminels faisant l’objet d’une enquête et si elles ont eu la collaboration ou la coopération d’élus et/ou d’employés municipaux », dit-il. l’accusation populaire.

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