Le réseau de Jos Luis Moreno a entré un million d’euros tous les 15 jours

Le juge d’instruction conclut que le cadre était axé sur leur bénéfice

Producteur Jos
Le producteur Jos Luis Moreno, après avoir déclaré.E. PRESSE

Le réseau d’affaires que dirige Jos Luis Moreno était vraisemblablement axé sur son propre avantage, selon des sources judiciaires. Concrètement, comme le conclut le juge dans sa voiture, le producteur, poursuivent les mêmes sources, cherchait « à obtenir un financement » qui lui permettrait de « continuer avec son train de vie élevé ».

L’instructeur de l’affaire regorge des différentes modalités pénales dans lesquelles, selon l’enquête, le forain. De plus, les écoutes téléphoniques interceptées par les agents – continuent les mêmes sources – ont expliqué les sommes excessives que l’organisation a produites.

Les chercheurs précisent qu’ils ont saisi un million d’euros « toutes les deux semaines ». Jos Luis Moreno a jusqu’à jeudi prochain, 8 juillet, pour payer les trois millions d’euros de caution que le magistrat lui a mis ou pour présenter une caution. A défaut, le moniteur pourra modifier les mesures de précaution. Le procureur de la République a donné un délai jusqu’au mardi 6 juillet.

Le ventrloquiste a été libéré jeudi dernier après avoir comparu devant le juge et passé deux jours en détention. Il n’a pas voulu déclarer, une position qu’il a également maintenue auprès des enquêteurs.

« De grandes quantités d’argent

Jos Luis Moreno a été arrêté mardi dernier dans son châle à Boadilla del Monte (Madrid) pour sa participation présumée à un complot criminel sophistiqué qui s’appuyait sur des administrateurs et des employés de banque ainsi que sur un notaire. L’enquête a été ouverte par la déclaration d’un de ses plus proches collaborateurs mécontent de lui.

Lors d’un de ces interrogatoires, l’ouvrier a décidé de parler et de dénombrer les mouvements étranges, selon lui, de son patron d’alors. Il les a mis sur la piste des « grandes sommes » d’argent que Moreno manipulait soi-disant et qui, comme il l’a souligné, avaient été la cause du vol brutal qu’il a subi.

Les agents ont commencé par les enquêtes qui les ont menés au cœur de l’organisation dont, soutiennent-ils, Jos Luis Moreno était l’un de ses principaux soutiens.

L’Unité de délinquance économique et fiscale (Udef) de la police et la Garde civile de Barcelone ont créé un mode opératoire qu’il a utilisé des employés et des directeurs de banque et un notaire pour augmenter sa capacité de dissimulation. Le complot prévoyait également de créer une banque à Malte, « conçue pour le crime ».

Les registres

L’argent qui aurait été blanchi par les personnes enquêtées avait comme destination, entre autres pays, la Suisse, le Panama et les Maldives.

Dans les archives, les agents ont saisi 200 000 euros en espèces et des billets à ordre auprès des entités enquêtées pour une valeur de 400 000 euros.

De plus, le producteur disposait dans sa maison d’une salle de panique dans laquelle les enquêteurs ont saisi une abondante documentation pour la cause.

★★★★★