L’instructeur a transféré le procureur et les avocats impliqués dans la procédure de fraude présumée à la mairie de Madrid afin qu’ils puissent proposer d’autres mesures économiques
Le juge cherche un nouveau mécanisme pour pouvoir saisir préventivement les biens du marquis de Villalba. le propriétaire de la Tribunal d’instruction numéro 47 de Madrid, Adolfo Cartera rendu une ordonnance indiquant que le tribunal n’a pas été en mesure pour l’instant de procéder à la saisie des comptes bancaires de Luis Medina car il ne dispose pas de plus de 250 euros dans le cadre de l’enquête pour une fraude présumée contre la mairie de Madrid en l’achat de masques pour la ville.
Plus précisément, l’instructeur soutient que l’enquêteur a ses comptes sans solde, « puisqu’il n’a actuellement qu’un solde positif dans l’un d’eux pour une valeur de 247,26 euros ».
Par conséquent, l’instructeur a transféré au procureur Luis Rodríguez Sol et au reste des avocats présents dans la procédure afin qu’ils proposent l’imposition d’autres mesures conservatoires de nature économique avec lesquelles satisfaire d’éventuelles responsabilités civiles dans un délai de cinq jours.
En outre, l’ordonnance du magistrat, à laquelle il a eu accès LE MONDE, souligne que Medina n’a plus les obligations d’investissement qu’il a achetées avec une partie du million d’euros qu’il a reçu en commissions avec l’achat et la vente de masques. Selon la plainte du Procureur anticorruptionLuis Medina a acheté chaque obligation pour 200 000 euros, et ces obligations n’apparaissent pas actuellement à son nom.
Carretero a convoqué Medina et son partenaire pour témoigner Alberto Lucéo le 25 avril prochain. Ils font l’objet d’enquêtes pour des délits d’escroquerie aggravée, de faux papiers et de blanchiment d’argent.
La semaine dernière, le magistrat a accepté la saisie préventive des avoirs de Luis Medina et Alberto Luceo. Cette mesure est prise pour garantir l’exécution d’une future condamnation, c’est-à-dire qu’elle sert de mesure de précaution pour les autorités afin de s’assurer que la dette en suspens finira par être réglée.
Les actifs de Medina comprennent un yacht modèle Eagle 44, appelé fête et pour lequel il a payé 325 515 euros sur le million d’euros qu’il a facturé pour l’une des opérations. Selon Luis Medina lui-même, le yacht fête sera confisqué.
Son partenaire a utilisé l’argent du pot-de-vin pour acheter des véhicules haut de gamme, des montres Rolex et une maison de luxe à Pozuelo avec trois places de parking.
La plainte récemment déposée par le ministère public attribue aux commissionnaires présumés la commission des délits d’escroquerie aggravée, de faux papiers et de blanchiment d’argent en raison d’irrégularités dans une opération d’achat-vente de matériel sanitaire en mars 2020.
« Avantage exagéré et injustifié »
Selon la plainte, Alberto Luceo et Luis Medina « agissant d’un commun accord et avec l’intention d’obtenir un avantage économique exagéré et injustifié, ont offert à la mairie de Madrid la possibilité d’acquérir d’importants lots de fournitures médicales fabriquées en Chine« .
C’est Luis Medina qui a contacté le Consistoire, profitant de son statut de personnalité publique et « de son amitié avec un proche du maire de Madrid », dément un extrême la mairie.
Apparemment, il aurait reçu le nom de coordinateur général des budgets et des ressources humaines du domaine du gouvernement du Trésor et du personnel de la mairie de Madrid, en tant que personne à qui il devrait s’adresser pour préciser les conditions des opérations, rapporte Presse Europa.
Selon la plainte, cette personne était également administrateur de la Entreprise de pompes funèbres et cimetières de Madrid. A partir de ce moment, des négociations ont eu lieu entre cette personne et Alberto Luceo, qui s’est présenté comme un « expert dans l’importation de produits du marché asiatique, avec des usines en Chine à sa disposition, et comme l’agent exclusif de la société malaisienne EEE, à travers laquelle l’importation allait être effectuée ».
« En réalité, il n’avait pas d’expérience significative dans les affaires d’importation ni d’usines en Chine, de la même manière qu’il n’était l’agent exclusif d’aucune société malaisienne ni n’a agi dans une intention altruiste », a déclaré le procureur. souligne.
Suite à ces efforts, trois contrats ont été signés entre les Entreprise de pompes funèbres et cimetières de Madrid -en tant qu’acheteur- et la société malaisienne EEE -en tant que vendeur pour acquérir du matériel sanitaire-.
Comme détaillé dans la plainte, les virements reçus par Luis Medina correspondent à la commission convenue entre la société EEE et lui, d’un dollar par masque (un million de dollars au total -915 000 euros-).
