L’avocat de Jos Luis Moreno demande au juge d’annuler l' »affaire Titella »

Il considère que le processus est vicié puisqu’il a été lancé par un autre qui a un défaut de

Jos
Moreno quitte la Cour nationale après avoir été libéré.
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Jos Luis Moreno veut annuler le Etui Titella dans lequel il apparaît comme le directeur d’un complot d’escroquerie bancaire qui, selon la procédure, a été réalisé de manière illicite avec 85 millions d’euros par l’intermédiaire de 700 sociétés écrans. La défense de forain Il a l’intention de renverser le processus pour l’invalider, affirmant qu’il est défectueux.

Dans son appel, il demande que toutes les actions menées par les enquêteurs à compter du 23 août 2018, date à laquelle il commence Titella– comprenant qu’elles proviennent d’une affaire qui, selon lui, aurait dû être annulée par un autre tribunal. Il conclut que s’il avait été archivé, Titella n’aurait pas existé.

Le processus auquel se réfère l’avocat est celui de la plainte déposée par les responsables de Abanca avant le Tribunal d’instruction numéro 14 de Madrid dans laquelle ils prévenaient qu’ils avaient été victimes de la supercherie d’une organisation criminelle qui avait réussi à leur voler 1 396 000 euros. Il s’agissait vraisemblablement du réseau dirigé par le producteur de télévision. Le dossier a été ouvert pour fraude et falsification de documents.

Cette plainte a conduit à l’intervention de la Garde civile et de la Police nationale, dont les agents ont mené de nouvelles procédures dans lesquelles ils ont vérifié qu’en plus d’Abanca, le complot s’était également approprié des fonds d’autres entités bancaires telles que Liberbank, ING, Bankinter et Bankia.

Après que les enquêteurs eurent reconnu l’étendue des enquêtes, ils ont baptisé l’affaire comme Titella et ils l’ont séparé de cette plainte initiale. En vérifiant que le réseau avait des ramifications à l’étranger, l’affaire s’est soldée par le Cour centrale d’instruction numéro 2 de la Cour nationale.

Alors que Titella commencé à marcher, l’instruction d’Abanca s’est figée. Les six premiers mois ont été stériles et, lorsqu’ils ont été consommés, selon l’avocat dans son appel, le juge n’a pas déclaré la complexité de l’affaire et, sans le faire, a convenu d’un nouveau délai d’instruction de 18 mois. Puis, en avril 2019, le magistrat a demandé au tribunal central qui instruit Titella. La Poursuivre Il a exprimé son opposition et le juge a rejeté l’interdiction mais, finalement, la Cour suprême a ordonné qu’elle soit cumulée.

L’avocat soutient dans son recours que la procédure du Magistrat d’Instruction 14 n’était pas correcte, avec laquelle le Affaire Abanca J’ai dû être licencié. Toutes les actions convenues et exécutées après la fin du terme sont nulles et non avenues, insiste l’avocat de Moreno dans son écrit. Depuis le 23 août 2018, l’affaire est exclue, de sorte que tout ce qui a été agi par la suite est radicalement nul, soutient-il.

Malgré le fait qu’il avait à juste titre bafoué l’article 324 LECrim. -qui précise que les instructions doivent durer six mois mais peuvent être étendues à 18 au cas où le procureur de la République demande la déclaration de complexité-, l’hon. Le tribunal d’instruction numéro 14 de Madrid a poursuivi la conduite de l’enquête criminelle, déjà illégalement et déployant toutes sortes d’actions en justice nulles et non avenues, indique-t-il.

De nombreuses défenses d’autres personnes impliquées dans l’affaire ont adhéré à ce mémoire de la représentation légale du ventrloquiste. Le juge doit maintenant trancher cette demande.

Selon le résumé, José Luis Moreno avait prévu de partir Espagne afin de ne pas rapatrier les entre 400 et 900 millions d’euros attribués par les enquêteurs à la suite de la grande arnaque qui, selon les agents, cisèle depuis des années en se basant sur la tromperie des banques et des investisseurs privés. La police et la garde civile considèrent qu’il était l’un des directeurs de l’organisation criminelle. Le producteur de télévision a été libéré avec inculpation après avoir déposé une garantie bancaire d’une valeur de trois millions d’euros.

Le magistrat a retiré son passeport et Moreno se rend au tribunal chaque semaine pour le signer.

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