L’appareil a été retardé parce que le « showman » était hors d’Espagne. 200 000 euros en liquide ont été saisis
La taille du Opération titella, dans lequel le ventrloquiste et producteur est imputé Jos Luis Moreno pour s’être prétendument approprié l’argent de prêts bancaires et privés, il l’a fait concevoir au millimètre près.
Après des années de recherche dans les sous-sols de l’organisation, leLa garde civile et la police ont fait les dernières coutures il y a deux semaines.
Le contenu des enquêtes, qui dépeint un complot international parfaitement structuré et avec une architecture financière sophistiquée qui a surpris les agents, a nécessité une parfaite coordination.
La prévision était d’arrêter Moreno et les 52 autres impliqués et de pratiquer plus de 60 records à Madrid, Barcelone, Valence, Alicante et Murcie. Le tout en une journée.
Les enquêteurs étaient conscients que tout défaut mineur pouvait précipiter la destruction de preuves, ce qu’ils ne pouvaient pas se permettre. Sous le contrôle de la Cour centrale d’instruction numéro 4 de la Haute Cour nationale, ils ont fixé la date.
Le voyage de Moreno
Les agents ont rencontré un problème : Jos Luis Moreno était hors d’Espagne. Ce voyage a retardé l’appareil jusqu’à mardi dernier, alors que le producteur est revenu lundi. Depuis le vendredi précédent, cependant, toutes les unités ont été prévenues que le 29 juin, le Opération titella allait exploser.
Le dispositif a mobilisé tous les avocats de l’Administration de la Justice -nouvelle dénomination des secrétaires judiciaires- de la Cour Nationale. Mardi dernier, tous ces professionnels étaient sous la baguette du dispositif, sauf un qui est resté dans le bâtiment judiciaire de garde.
Les enquêteurs ont fait appel à des serruriers spécialisés dans l’ouverture des coffres-forts, qui se sont rendus mardi matin au châle de Moreno de Boadilla del Monte.
Des chiens spécialisés dans la recherche d’argent caché sont également entrés, soupçonnant que l’entrepreneur audiovisuel disposait de sommes importantes. La saisie s’est élevée à 200 000 euros en espèces et en billets à ordre des entités instruites pour une valeur de 400 000 euros.
Sur la piste
Le producteur avait une salle de panique dans sa maison. Il était un employé mécontent du forain qui a mis les enquêteurs sur la piste. Après l’agression que le présentateur a subie dans son châle aux mains d’un groupe d’Albanais du Kosovo, la Garde civile a entamé une série d’interrogatoires dans le cercle personnel et professionnel le plus intime.
Dans l’une de ces déclarations, l’ouvrier a décidé de parler et de compter les mouvements étranges, selon lui, de son patron d’alors. Il les a mis sur la piste des « grandes sommes » d’argent que Moreno manipulait soi-disant et qui, comme il l’a souligné, avaient été à l’origine du vol brutal qu’il a subi.
Les agents ont commencé par les enquêtes qui les ont menés au cœur de l’organisation dont, soutiennent-ils, Moreno était l’un de ses principaux soutiens. Tant l’Udef de la Polica que la Garde civile de Barcelone ont soulevé une mode opératoire qu’il a utilisé des employés et des directeurs de banque et un notaire pour augmenter sa capacité de dissimulation. Le complot prévoyait également de créer une banque à Malte, « conçue pour le crime ».
L’argent blanchi par les personnes enquêtées avait comme destination, entre autres pays, la Suisse, le Panama et les Maldives.
