Le magistrat enquête sur un complot présumé visant à rechercher un « financement frauduleux » auprès de banques et d’investisseurs privés en utilisant José Luis Moreno comme « carte de visite »
Le juge de la Haute Cour Nationale Yosmaelmoreno a ordonné l’arrestation de 11 personnes faisant l’objet d’une enquête Affaire Titrela,où le célèbre producteur est enquêté José Luis Moreno pour des délits tels que fraude ou organisation criminelle, pour ne pas s’être présentés cette semaine lors de leur convocation.
Des sources légales ont informé Efe qu’Ismael Moreno avait accepté cette décision car non seulement ils ne se sont pas présentés, mais ils n’ont pas non plus communiqué qu’ils n’allaient pas témoigner.
Le juge de L’affaire Titella (marionnette en catalan) enquête sur un complot présumé visant à rechercher un « financement frauduleux » auprès de banques et d’investisseurs privés.
Le rôle de José Luis Moreno consisterait, selon les enquêteurs, à prêter « son nom en carte de visite » et à proposer un supposé projet audiovisuel tandis que d’autres habillaient des entreprises et les présentaient aux banques, un rôle dont il s’est éloigné lorsqu’il a dû témoigner devant le tribunal de l’Audiencia, où il a nié être « la cheville ouvrière de quoi que ce soit » ou avoir des figures de proue parce qu’il ne pouvait pas les « supporter ».
Cette semaine, un peu plus de la moitié des 77 nouveaux accusés ont comparu, qui ont fini par faire l’objet d’une enquête après que le juge a reçu une lettre officielle de la police identifiant des « collaborateurs/auteurs » faisant partie de « l’échelon le plus bas de l’organisation » et d’éventuelles figures de proue. Elle ciblait également les employés de banque susceptibles d’avoir collaboré avec l’organisation.
Cependant, la plupart des personnes citées profitent de leur droit de ne pas témoigner et ceux qui le font désignent ceux qui font l’objet d’une enquête. Anthony Aguilera Oui Antoine Salazar comme les meneurs du complot, selon les sources. De plus, aucune de ces personnes ne connaît Moreno, précisant que le financement et les prêts étaient gérés par Aguilera. Les trois, selon les enquêteurs, dirigeaient un réseau d’affaires de plus d’un une centaine d’entreprises, aux ramifications internationales, « utilisant différents administrateurs figures de proue, à qui elles versaient une commission », qui sont précisément celles qui comparaissent cette semaine et la suivante, la dernière convocation étant fixée à lundi et mardi prochains.
Dans le rapport qui a conduit à ces accusations, la police a décrit une opération prétendument utilisée par l’organisation consistant en « l’utilisation de sociétés écrans » gérées par des figures de proue qui, pour la plupart, manquaient « d’activité réelle ». , « manifestement frauduleux » étant donné que le financement « n’a jamais été destiné aux fins pour lesquelles il a été accordé », mais que le « seul objectif était d’obtenir un financement » qui permettrait à José Luis Moreno et aux autres prévenus « de poursuivre leur grand train de la vie ».
