Le chef du complot est accusé d’avoir commis des délits de corruption, de menaces, de détention illégale, de blanchiment d’argent, de falsification de documents et d’une demi-douzaine de délits fiscaux.
La Procureur anti-corruption a présenté devant la Cour nationale l’acte d’accusation du Opération Empereur, le complot démantelé en 2012 contre une mafia chinoise et dirigé par Gao Ping. L’accusation est dirigée contre un total de 107 personnes.
Dans le cas de Gao Ping, il est inculpé de 13 crimes, pour lesquels le ministère public exige 47 ans et trois mois de prison. Et en amendes, 77 millions et demi. Il est accusé d’être à la tête d’une organisation criminelle et d’avoir commis des délits de corruption, de menaces, de détention illégale, de blanchiment d’argent, de falsification de documents et d’une demi-douzaine de délits fiscaux.
Le Parquet recueille dans ses écrits l’activité de plusieurs complots criminels qui se chevauchent. Le premier d’entre eux recherchait un profit illicite en important des marchandises déclarées bien en deçà de leur prix ou en quantité moindre et pour lesquelles la TVA n’était pas acquittée. Les bénéfices ainsi obtenus doivent ensuite être blanchis. L’organisation a également eu recours à la violence à la fois pour protéger ses revenus en Espagne et pour assurer son expédition vers Chine.
Le complot a utilisé différentes manières de blanchir de l’argent. Initialement, l’opération consistait à le faire sortir physiquement d’Espagne par la route, en utilisant normalement des camionnettes chargées de marchandises textiles. A chaque voyage, sur une base mensuelle, ils pouvaient toucher entre quatre et cinq millions d’euros.
Depuis les pays où il est arrivé, dont l’Italie et la Hongrie, il a été envoyé en Chine déguisé en envois de fonds d’émigrants, par l’intermédiaire de gestionnaires de transfert ou d’agences bancaires. La première saisie d’argent caché a eu lieu en 2011. 1,2 million d’euros ont été retrouvés dans le réservoir d’essence d’une voiture.
Un autre des systèmes utilisés pour faire circuler l’argent était la « compensation ». Il consiste à localiser des Espagnols avec des fonds opaques à l’étranger qui souhaiteraient obtenir des liquidités. La succursale chinoise leur a remis les fonds en espèces en Espagne et ils ont transféré ce montant vers le montant étranger qui leur a été indiqué, généralement en Chine. Ainsi, l’argent n’est jamais entré ou sorti d’Espagne.
« Chef de l’organisation »
Les 300 pages transmises à la Haute Cour nationale par les procureurs Juan Jos Rosa et Jos Grinda placent Gao Ping comme le principal responsable de l’organisation criminelle, un crime qui vaut huit des 47 ans d’emprisonnement.
« Gao Ping est le chef de l’organisation criminelle enquêtée, détenant le contrôle du réseau de l’entreprise et de ses employés. » Il explique qu’avec son opération frauduleuse, Gao Ping « avait une grosse somme d’argent qu’il a placée hors d’Espagne, en dehors des moyens légaux et sans qu’elle soit déclarée au Trésor espagnol ».
A travers cette structure, le complot est venu envoyer à la Chine en moyenne un million d’euros par semaine.
Pour réussir dans son activité, le complot recourt à la corruption des fonctionnaires avec « des cadeaux et de l’argent ». Parmi les avantages obtenus figurait la facilitation des procédures étrangères. L’un des accusés de corruption est un garde civil de Fuenlabrada qui a réduit les amendes en échange, par exemple, d’un ordinateur. Et un autre, un fonctionnaire de la délégation gouvernementale de Zamora qui a accéléré les procédures et que la fa de son mariage a reçu 10 000 euros en espèces sur ordre de Gao Ping.
Anticorruption explique que « l’organisation criminelle a apporté un soin particulier à la relation avec les membres de l’administration publique, en ce qui concerne la partie qui affecte directement leur activité personnelle et/ou professionnelle ». La preuve en était les friandises fréquentes dans un restaurant oriental de la Plaza de Legazpi à Madrid pour les fonctionnaires qui s’y rendaient souvent pour manger.
« Ses pieds seront arrachés »
En outre, la lettre indique que l’accusé avait des contacts au sein du gouvernement chinois et à l’ambassade de Chine en Espagne.
En ce qui concerne les activités violentes, plusieurs des prévenus se sont livrés à des « recouvrements de prêts par la violence ». En tout état de cause, précisent les procureurs, « il a été constaté que Gao Ping était chargé de rendre lui-même ‘justice’, ‘selon ses propres règles, caractéristiques d’une organisation criminelle ».
La lettre raconte que sur ordre de Gao Ping, ils ont retenu une citoyenne chinoise pendant plusieurs jours parce qu’elle avait une dette de 12.000 euros. Le message à ses parents était que « les mains et les pieds de son mari seront arrachés » si elle ne payait pas. Ils l’ont libérée lorsque le paiement a été garanti.
À une autre occasion, Gao Ping a ordonné à deux de ses hommes de main de battre un homme qui avait battu sa sœur.
La liste des prévenus comprend des proches et des personnes proches de Gao Ping d’origine chinoise, mais aussi de nombreux Espagnols qui ont participé à des opérations de blanchiment d’argent ou, en tant qu’avocats, au maintien de la structure de l’entreprise.
Un autre sur la liste est Ignacio Jord, un acteur porno connu sous le nom de Nacho Vidal. Les procureurs l’incluent avec sa sœur et son mari dans la branche du blanchiment d’argent et lui demandent 11 ans de prison et 50 millions d’amende. L’opération a utilisé les gros transferts reçus du producteur pornographique américain Ange démoniaque.
Selon le schéma de l’acte d’accusation, les prévenus ont formé des cercles concentriques autour de Gao Ping, dont les plus proches étaient ceux ayant des liens familiaux. Il était suivi, dans cet ordre, de ses « lieutenants », des « subordonnés spécialisés », des « subordonnés consultatifs » et des « gradins ».
Si l’arrestation de Gao Ping sur ordre de la Haute Cour nationale n’est intervenue qu’en 2012, un tribunal de Madrid avait déjà ouvert une première enquête deux ans plus tôt. Se concentrer sur l’activité des entreprises basées dans la zone industrielle de Cobo Calleja, à Fuenlabrada. Dans les perquisitions effectuées il y a une dizaine d’années, la Police est intervenue huit millions d’euros en liquide.
