L’Ertzaintza découvre comment les groupes organisés capturent les petits épargnants en ligne avec la tromperie de rendements élevés en dehors du marché
Il veut obtenir le rendement maximal de votre épargne et saisir une opportunité unique ? Puis faites attention. La nouvelle « arnaque au timbre », ainsi décrite par les chercheurs d’Ertzaintza, est également présentée comme une occasion que vous seul pouvez saisir. Une arnaque du 21ème siècle avec des règles classiques et dans laquelle, selon des enquêtes ouvertes, il y a déjà des citoyens basques qui ils ont perdu jusqu’à 300 000 euros en « achetant » des produits liés aux monnaies virtuelles sur Internet qu’un conseiller présumé Gérez-les pour convertir les 300 euros initiaux en fortune.
« Nous vérifions l’authenticité catastrophes familiales en raison d’escroqueries de plus en plus courantes », reconnaît l’un des enquêteurs de l’Unité des délits économiques d’Ertzaintza. « tendance à la hausse » des plaintes. Il n’y a pas, pour le moment, de données comparatives par rapport aux années précédentes mais les utilisation généralisée d’Internet dans les opérations financières et le confinement forcé par la pandémiepar le Covid-19 ont ouvert la voie aux mafias que de n’importe quel pays du monde recherchent petits épargnants.
Selon les enquêtes policières au Pays basque, les fraudes détectées vont des premiers montants d’acompte qui vont de 250 à 300 euros à 300 000 euros. Et il y a plusieurs Basques qui ont reconnu s’être fait arnaquer avec s’élève à près de 100 000 euros, dont la récupération est pratiquement impossible.
Les prétendus gestionnaires de fortune contactent leurs victimes après détecter sur Internet qu’ils ont été intéressés à investir dans des produits à risque. Coordonnées incluses dans ces visites ému par la curiosité Ils sont le moyen de localiser les épargnants et à partir de ce moment commence la fraude des gangs composés de « personnes hautement préparées » qui combinent les persuasion charlatan classique avec les nouvelles technologies, y compris un site Web qui détaillent l’enrichissement progressif de la victime.
« En seulement 4 jours nous avons des preuves de la façon dont un investisseur qui a déposé 300 euros s’est fait arnaquer 4 000 euros» met en garde le spécialiste d’Ertzaintza pour vérifier qu’une fois l’appât pris, les criminels tentent d’écraser leur victime. Les plus susceptibles de tomber dans l’investissement prétendument sûr et hyper-rentable sont les hommes entre 60 et 70 ans ayant une connaissance de base d’Internet. mais avec la capacité économique de transférer des données clés vers des réseaux frauduleux. Et l’un des pièges utilisés par les criminels déguisés en gestionnaires de fortune consiste à convaincre leur « victime » d’installer un application de bureau à distance et l’escroc, à partir de son appareil électronique, a la capacité de contrôler l’appareil de la victime et agit comme si c’était l’investisseur lui-même.
« Il y a des gens qui investissent tout leur argent et quand ils prétendent récupérer l’investissement qu’ils réalisent et d’autres qui ils viennent demander des prêts car ils restent convaincus qu’à un moment donné ils rendront ce qu’ils ont perdu s’ils suivent leurs recommandations », a souligné l’Ertzaintza après avoir vérifié le degré d’auto-conviction quant à la décision prise par certains des prévenus. La police basque, d’ailleurs, est venue détecter dans certains cas des escrocs extorquant leurs victimes en demander plus d’argent pour récupérer l’investissement et même quand ils ont déjà été au courant de la tromperie.
« Cabinets d’avocats présumés ils contactent ceux qui ont déjà réalisé la supercherie et après avoir réclamé leur argent sans réponse, ils commencent à chercher une solution sur Internet. Ils ne se demandent même pas pourquoi ils reçoivent ces appels à l’aide, qui s’ajoutent à l’arnaque », prévient l’un des spécialistes d’Ertzaintza qui suit la piste des criminels.
« Les attentes de récupération de l’argent sont très faibles », reconnaît l’Ertzaintza qui a développé une liste de recommandations à la fois avant d’investir et lorsqu’il a déjà été investi ou même a la preuve de la tromperie. Bien sûr, ils encouragent les plainte et surtout la police basque soulignent l’importance de ne faites confiance à aucune offre d’investissement reçue et vérifier la réalité du prétendu gestionnaire.
