L’enquête n’a pas permis « d’établir un lien suffisant entre le montant reçu de l’Arabie saoudite et la conclusion des contrats pour la construction du train à grande vitesse ».
La justice suisse a annoncé le dossier de l’enquête sur les avoirs du roi Juan Carlos dans ce pays, dont quelque 100 millions de dollars remis par Arabie Saoudite et que le monarque aurait fait don à son tour à Corinna Larsen, selon le journal Tribun de Gneve et a pu confirmer LE MONDE.
La procédure ouverte par le procureur Yves Bertosse est allé contre Larsen, les hommes de devant présumés de Don Juan Carlos, Dante Cannica Oui Arturo Fasana, et la banque Mirabaud. Le procureur de la canton de Genève a déclaré le dossier de la procédure pour trouver des liens insuffisants entre le don reçu de l’Arabie Saoudite et les travaux de la AVE vers La Mecque.
Dans un communiqué rendu public ce lundi par la Justice suisse, il est expliqué que le 6 août 2018, le ministère public a ouvert une procédure pénale pour blanchiment aggravé après la publication d’articles de presse en Espagne « dans lesquels il a été rapporté que l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos Ier aurait perçu des commissions illégales dans le cadre de marchés publics obtenus par des entreprises espagnoles. Ces pots-de-vin auraient été en partie dissimulés dans des comptes bancaires en Suisse, sous l’identité de plusieurs hommes de confiance. Ces commissions étaient soupçonnées d’avoir été liée à la conclusion d’un contrat par des entreprises espagnoles pour la construction du train à grande vitesse qui reliait Médine avec La Mecque ».
Fortune cachée du trésor
Dans le document précité, le procureur suisse explique que l’enquête menée par Bertossa n’a pas permis d’« établir un lien suffisant entre la somme reçue de l’Arabie saoudite et la conclusion des contrats pour la construction du train à grande vitesse. » Bertossa suppose que Don Juan Carlos a reçu en août 2008 dans le compte de la Fondation Lucum, ouvert à la banque Mirabaud à Genève, 100 millions de dollars du ministère des Finances d’Arabie saoudite. Cet argent est transféré en juin 2012 sur un compte en Bahamas propriété de Corinna Larsen. Pour ces événements, le parquet de Genève a condamné la banque Mirabaud à payer une amende pour non-respect des règles anti-blanchiment.
Le procureur du canton de Genève a ainsi mis de côté certaines procédures où le monarque Emrito n’a jamais fait l’objet d’une enquête formelle mais dans laquelle il y avait des documents pertinents sur sa fortune cachés au trésor espagnol.
En effet, ces derniers mois, le parquet suisse a été le principal allié du parquet de la Cour suprême espagnole lorsqu’il s’agissait de fournir des informations financières sur Juan Carlos I à travers différentes commissions rogatoires.
