La police démantèle un réseau dirigé par un homme d’origine cubaine. J’ai blanchi un million d’euros en un an avec des sociétés écrans et des pionniers
Coup d’État contre un réseau basé à Majorque et dédié au blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. La Police nationale a mené une nouvelle phase de la «Opération Gunpowder», une enquête qui a débuté l’année dernière sur le fil d’un gang voué au trafic de drogue et qui mène désormais au arrestation de 60 personnes liées au blanchiment d’argent provenant de ces entreprises illégales.
Selon l’enquête, l’argent a été transféré par l’intermédiaire de pionniers et de sociétés écrans vers des comptes opérant principalement à Cuba, mais aussi aux États-Unis et en République dominicaine. Là, les fonds sont rentrés illégalement dans le circuit monétaire, finissant par investir dans des maisons et des véhicules haut de gamme. Le groupe opéré à Majorque et Madrid, où cinq de ces personnes impliquées ont été arrêtées.
On estime que dans un peu plus d’un an, ils auraient blanchi à la chaux un million d’euros, bien que l’on soupçonne que le chiffre peut être beaucoup plus élevé. Dans le raid, 400 000 euros en espèces, plus de trois kilos de cocaïne et 60 kilos de substances destinées à couper la drogue à distribuer sont intervenus.
Afin de retirer l’argent d’Espagne, l’organisation utilise de nombreuses personnes qui ont agi en tant que chefs de file, effectuant de petits transferts ou prêtant leur identité aux mouvements en échange d’une commission. UNE schtroumpf qui a également été effectuée à partir des centres d’appels de l’île, répartissant les transferts d’argent et évitant ainsi leur suivi.
Pour blanchir de l’argent en Espagne, la police a détecté que le chef de l’organisation a utilisé le identité des personnes âgées pour créer des sociétés écrans.
Ils manquaient vraiment d’activité dont l’identité leur permet de prétendre que les membres de l’organisation criminelle travaillaient dans le secteur de la construction. L’organisation est accusée de falsification de documents car elle a produit de fausses factures pour masquer l’origine de l’argent illicite, simulant des travaux de construction.
COMPANIES LOCALES
Il y a deux entreprises majorquines impliquées. Selon les enquêtes policières, leurs représentants ont collaboré avec le chef de l’organisation criminelle pour réaliser l’introduction dans le canal financier légal de l’argent obtenu de la vente de drogue, après avoir facturé environ 200 000 euros pour travaux non effectués.
De même, ils sont accusés d’utiliser d’autres personnes et entreprises espagnoles auxquelles ils envoient des virements de montants différents, pour lesquels ils ont utilisé des comptes bancaires situés dans des paradis fiscaux, simulant les opérations fantôme et des entreprises inexistantes.
Par la suite, les bénéficiaires de ces transferts ont remis cet argent en espèces ou transformé en biens aux collaborateurs de l’organisation résidant à Cuba.
L’opération reste ouverte et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues dans les prochaines heures.
