Opération de police dans différentes villes
L’arrestation de Jos Luis Moreno fait partie d’une opération au cours de laquelle de nombreuses personnes ont été détenues dans différentes villes
Le producteur de télévision Jos Luis Moreno a été arrêté demain à huit heures à son domicile de Boadilla del Monte (Madrid) dans le cadre d’une grande opération de police contre le fraude fiscale et blanchiment d’argent dans plusieurs villes espagnoles pour appartenance à une organisation criminelle vouée au blanchiment d’argent par le biais d’un réseau d’entreprises opaques. L’arnaque s’élève à 50 millions d’euros.
Selon l’avance Le confidentielet confirmer aux sources EL MUNDO de l’opération, Châtain Il fait partie des détenus d’un complot que la Garde civile et la Police nationale poursuivent depuis plusieurs mois. Le dispositif comprend une cinquantaine d’arrestations à Madrid, Barcelone, Valence, Murcie Oui Alicante.
Au créateur de séries comme Celui qui se profile ou alors Ici il n’y a personne qui vit à qui plusieurs crimes de blanchiment d’argent, fraude, falsification de documents et appartenance à une organisation criminelle.
De plus, les agents enquêtent pour savoir si une partie du réseau a blanchi de l’argent de la Trafic de drogue.
L’opération, qui est dirigée par l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la Préfecture de police supérieure et de la Garde civile, se déroule principalement à Madrid et Barcelone avec des records dans au moins une douzaine de points. L’un d’eux est le chalet que l’entrepreneur de télévision a dans le Urbanisation Monte Encinas à Boadilla del Monte.
Selon des sources de l’enquête, l’homme d’affaires et ses partenaires avaient créé plus de 700 entreprises marchandes avec lesquels, selon les enquêtes, ils se sont approprié l’argent des emprunts bancaires et privés. Une fois l’argent détourné via le réseau d’entreprises, les clients ne pouvaient plus le récupérer.
Parmi les collaborateurs du réseau, il y avait des employés et des directeurs d’entités bancaires et, de cette façon, les « cerveaux » n’avaient personne pour leur demander de l’argent.
Ce n’est pas le premier problème avec Justice auquel le comique et producteur a été confronté ces dernières années. En 2011, Moreno avait déjà été appelé à témoigner en tant qu’accusé au sein de la Affaire Palma Arena pour avoir prétendument facturé une commission à Jaume Matas, bien que l’affaire ait finalement été classée faute de preuves. Et il a également été accusé par l’ancien trésorier du PP Luis Brcenas lors du procès de Grtel d’avoir remis une commission pour la case B du populaire.
De plus, dans la liste des défaillants publiée hier par l’Agence des impôts, Jos Luis Moreno apparaît comme débiteur des caisses publiques de plus d’un million d’euros à travers sa société Kulteperalia SL Une situation qui s’est allongée ces dernières années où le producteur a accumulé près de trois millions d’euros de dette auprès du Trésor à travers deux sociétés.
La carrière prolifique de Jos Luis Moreno à la télévision où popularisé ses personnages Monchito, Macario ou Rockefeller et soulevé des programmes comme Scènes de mariage ou alors Nuit de fête au cours des années 1980 et 1990, il est devenu plus nuageux au fil des ans. Au fait que ses programmes n’ont pas fonctionné les années suivantes en audience sur TVE, la vie personnelle de Moreno a ajouté plusieurs autres chapitres de légalité douteuse.
À la fin des années 90, en janvier 1999, une corniche du théâtre Caldern, qu’il avait louée, s’est détachée et a causé la mort d’une femme. Après avoir présenté deux précédents rapports dans lesquels il dénonçait le mauvais état de la toiture de l’immeuble, la Justice a réduit l’incident à une faute.
En 2007 sa résidence à Boadilla del Monte a été perquisitionnée par un gang d’Albanais du Kosovo et le producteur a dû être hospitalisé pour les blessures qu’il avait subies. En 2014, ses studios d’enregistrement ont été victimes d’un incendie et en 2016, son domicile a de nouveau été attaqué.
De plus, le producteur a été accusé par de multiples acteurs et membres du monde du divertissement de ne pas avoir payé ses ouvriers dans différentes émissions. L’une des interventions les plus célèbres a eu lieu en direct sur le programme Amis et connaissances de Telecinco, où Yolanda Ramos l’a accusé de lui devoir de l’argent plusieurs années après avoir travaillé ensemble et le producteur a décidé de quitter le plateau
