L’opération « Electronicplay » a abouti à l’arrestation de 10 personnes. La plupart des personnes concernées ont payé les consoles PlayStation à un prix inférieur à la normale.
La Garde civile a arrêté les membres d’une organisation de fraudeurs qui ont créé des sites Web frauduleux sur lesquels ils auraient vendu du matériel électronique que les victimes n’ont jamais reçu et pour lequel ils ont obtenu un avantage économique de 240 000 euros. Les personnes touchées s’élèvent à 160 personnes dans toute l’Espagne.
Dans le cadre de cette opération, baptisée Electronicplay, dix personnes ont été arrêtées qui sont accusés d’un délit présumé d’appartenance à un groupe criminel, de blanchiment d’argent, d’escroquerie et d’usurpation d’état civil.
L’organisation a commencé son activité criminelle en novembre 2021 profiter du Black Fridaypour annoncer du matériel électronique, dans une plus large mesure des consoles PlayStation à un prix bien inférieur à celui habituel sur le marché légal.
Les victimes, estimant qu’elles faisaient face à une vente légale, tant en raison de l’apparence du site Web qu’en raison des publicités qu’elles avaient trouvées en faisant la promotion et des numéros de téléphone du service client qui apparaissaient, effectué le paiement par virement bancaire ou via Bizum. Les parties lésées, en ne recevant pas le produit acheté et en n’obtenant pas de réponse d’un service client qui n’existait pas à ce moment-là, ont informé la Garde civile des faits qui faisaient l’objet de l’enquête.
Les enquêtes ont révélé que le réseau criminel créait des sites Web frauduleux et des publicités qui servaient de revendications, en plus d’enregistrer des lignes téléphoniques liées à des comptes bancaires. Dans ces comptes, ils apparaissaient comme des détenteurs intégraux utilisés comme des « mules », qui, en échange de pourcentages et de commissions, ouvraient des comptes bancaires, des lignes téléphoniques et créaient des porte-monnaie virtuels via des plateformes de crypto-monnaie afin de rendre difficile la traçabilité de l’argent fraudé.
L’enquête policière exhaustive a révélé que le complot criminel a touché plusieurs provincesalors les agents ont commencé à passer en revue les coïncidences liées à ces événements et petit à petit tirer le fil des plaintes déposées, ainsi que l’analyse des comptes bancaires associés aux prétendues escroqueries et pages web frauduleuses.
Les indices et les différentes preuves obtenues par la Garde civile reflétaient l’identité des membres du complot. En premier lieu, il a été possible de déterminer plusieurs des membres qui composaient ce réseau jusqu’à ce qu’ils trouvent enfin leurs dirigeants.
Le 8 avril, une opération conjointe a été menée pour procéder à des arrestations dans différentes municipalités de la Communauté de Madrid, qui s’est terminée par une perquisition à domicile à colmenarejodans laquelle des appareils mobiles, plusieurs routeurs Wi-Fi, des cartes téléphoniques et du matériel informatique ont été saisis, et le groupe criminel a été démantelé, plus de 20 comptes bancaires liés au complot étant saisis.
En conséquence, dix personnes âgées de 20 à 49 ans ont été arrêtées, prétendument accusées des délits d’appartenance à un groupe criminel, de blanchiment d’argent, d’escroquerie et d’usurpation d’état civil. La plupart de ses membres, après la prise d’une manifestation, ont été libérés dans l’attente d’un recours judiciaire. Le chef de ce réseau a été arrêté et mis à la disposition du tribunal d’instruction n° 2 de Villajoyosa, qui a ordonné son incarcération.
