La déclaration de l’homme d’affaires malaisien San Chin Choon, dernière pièce de l’enquête sur la vente de masques à Madrid

La réponse à la commission rogatoire envoyée il y a près d’un an par le procureur pour interroger le PDG de la société Leno

Contrat d'achat inclus dans le résumé avec des documents de San Chin Choon et Alberto Luce
Contrat d’achat inclus dans le résumé avec des documents de San Chin Choon et Alberto Luceo.LE MONDE
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Il y a déjà les déclarations des deux prévenus, du témoin principal, les mouvements bancaires entrant dans les commissions et les dépenses somptueuses qui ont suivi, le rapport du Trésor correspondant… Bien que l’instruction judiciaire sur la vente de matériel sanitaire à la Mairie de Madrid a à peine commencé procureur a porté devant les tribunaux une affaire dans laquelle pratiquement toute l’enquête a déjà été faite, résultat d’un an et demi de procédure anti-corruption.

Il ne manque à la cause qu’une diligence importante : la déclaration en tant que témoin de l’homme d’affaires San Chin Choonpatron de la société malaisienne Leno, qui vendait des masques, des gants et des tests à Alberto Lucéo.

En mai de l’année dernière, le procureur chargé de l’affaire, Luis Rodríguez Sola rempli une commission rogatoire internationale avec un objectif principal : obtenir des éclaircissements du PDG de Leno, qu’il jugeait indispensables pour préciser si Luceo et son associé louis médina ils ont commis une escroquerie, falsifié des documents et blanchi leurs profits.

commissions

Cela fait presque un an et la réponse n’est toujours pas venue. Entre autres raisons, parce que lorsqu’il a reçu la demande d’aide, Malaisie Il a demandé une chose : que le gouvernement espagnol s’engage à répondre aux demandes d’aide similaires qui pourraient provenir de la Malaisie.

La confirmation a été tardive, mais elle est arrivée, comme l’a rapporté le ministère de la Justice au procureur de l’affaire le 31 janvier. Une confirmation a été envoyée par le gouvernement espagnol à la demande des autorités malaisiennes.

La commission rogatoire est essentiellement une liste de 19 questions adressées au PDG de Leno. Parmi eux, s’il a accordé à Luceo le statut d’agent exclusif. Il apparaît dans les journaux, mais le procureur soupçonne qu’il s’agit d’un faux par l’homme d’affaires espagnol.

Comment le montant des commissions a-t-il été calculé ?, dit la douzième question posée. Luceo a affirmé que c’était Leno elle-même qui fixait le montant des commissions, ce qui revenait à multiplier le coût des produits. Sur les 11,9 millions de dollars que le conseil municipal a déboursés, 6,1 millions étaient des commissions pour Luceo et Medina.

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