Cuatro ex directivos del ICBC en Espaa pactan con Anticorrupcin pagar 27 millones para eludir la prisin por blanqueo

El acuerdo con la Fiscala supone que sus condenas se reducen a entre tres y cinco meses de prisin

Un guardia civil traslada a un detenido en la operaci

Un guardia civil traslada a un detenido en la operacin contra el ICBC, en 2016
OLMO CALVO

Cuatro ex directivos de la sucursal en Espaa del mayor banco del mundo, el chino ICBC, han pactado con Anticorrupcin pagar una multa total de 22,7 millones de euros para rebajar su condena por blanqueo y eludir el ingreso efectivo en prisin. El acuerdo se alcanz el lunes ante la Seccin Segunda de la Audiencia Nacional, donde los acusados reconocieron el relato de echos delictivo presentado por la fiscal Teresa Glvez.

La colaboracin de los acusados y, tras ellos, la de la entidad financiera ha supuesto que las condenas finales oscilen entre los tres y los cinco meses de prisin al aplicar la atenuante muy cualificada de confesin. En cuanto a la multa, los 22.729.158, 71 euros ya han sido ingresados en la cuenta del juzgado.

Anticorrupcin explica que present una acusacin « contra los responsables de ICBC por la permanente y continuada desatencin a las medidas de diligencia debida de la legislacin espaola y europea de prevencin del blanqueo de capitales ». Los Los responsables de la entidad bancaria aceptaron « remesas millonarias de dinero en efectivo, sin verificar su

procedencia y facilitando sus ingresos y transferencias fraccionadas a China, que fueron as ocultadas a la inspeccin, seguimiento y control del Banco de Espaa, la Aeat y el Sebplac« .

En la investigacin de la Audiencia Nacional lleg a estar imputada como persona jurdica la filial europea del Industrial and Comercial Bank of China, con sede en Luxemburgo, pero finalmente investigacin se centr nicamente en la actuacin de directivos y empelados en Espaa.

La causa se abri en 2016 y ha investigado el presunto blanqueo de 90 millones de euros procedentes las mafias chinas entre 2011 y 2014, mediante la captacin de efectivo de nacionales de aquel pas, que acudan fsicamente portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales, informa Efe.

Segn la investigacin, la oficina en Espaa del ICBC funcionaba como un canal de blanqueo de rentas ilcitas que tenan origen en el fraude fiscal y contrabando de las organizaciones delictivas investigadas en operaciones como Emperador, Snake y Juguetes. La entidad procuraba ocultar los masivos abonos en cuentas, troceando las cantidades para evitar que hubiera que declararlas cuando se enviaban fuera de Espaa.

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