Lorsqu’il a reçu l’argent, Javier Biosca l’a détourné sans que les 600 investisseurs arnaqués ne reçoivent l’avantage contractuel
Javier Biosca, mis en examen pour avoir fraudé des millions d’euros via des investissements dans des crypto-monnaies, continuera en prison. Le magistrat de Cour centrale d’instruction 1 de la Public national, Alexandre Abascala de nouveau refusé sa libération pour des accusations malgré le fait que le procureur a demandé la libération de Biosca pour la deuxième fois moyennant une caution d’un million d’euros, étant entendu qu’il n’y a plus aucune justification légale pour le maintenir en prison. Il fonde son rapport sur la jurisprudence la plus récente de la Cour suprêmeune question sur laquelle les avocats de l’accusé, les avocats Silvia Hévia et François Mirandadepuis le bureau Vox Légis.
Biosca est accusé d’avoir réalisé le plus grand système pyramidal du Espagne avec ce type d’actifs numériques. Dans une ordonnance datée de lundi 21 mars dernier et à laquelle EL MUNDO a eu accès, Abascal assure que « la défense de l’accusé n’apporte rien de nouveau à ce qui a été allégué dans les demandes immédiatement précédentes et qui ont motivé le rejet de sa libération » 2 et 10 février passés.
Les deux résolutions, poursuit le magistrat, sont en instance d’appel et il faudra déterminer « s’il est faisable et approprié » de modifier la situation personnelle de Javier Biosca. « Oui, il y a des éléments nouveaux dans cette dernière étape du traitement du dossier, comme la réception de certaines des ordonnances d’enquête européennes qui étaient en cours », ajoute Abascal, « dont l’examen et l’appréciation peuvent confirmer ou modifier les éléments indicatifs sur le commission du crime faisant l’objet d’une enquête (…) Mais au moment où nous nous trouvons, ce qu’il convient de faire, c’est de maintenir la situation de prison provisoire ».
Javier Biosca Rodríguez reste en prison dans le cadre d’une enquête pour les crimes présumés de fraude continue, de détournement et de mensonge dans un document public. Biosca, qui se présentait comme courtier spécialiste du marché des crypto-monnaies, est porté disparu depuis fin 2020. Il a été arrêté en Málaga en juillet 2021. L’épouse de Biosca, Colombe Gallardoet le fils du mariage, Sergio Biosca Gallardosont également accusés, bien qu’ils soient libres de droits.
Selon l’enquête, Biosca, par l’intermédiaire de la société Groupe Algorithmesa déclaré avoir plus de cinq ans d’expérience en tant que courtier. Il a expliqué que son activité était axée sur l’investissement de capitaux par d’autres pour obtenir des rendements grâce à l’achat et à la vente de crypto-monnaies. Lui, sa femme et son fils ont prétendu avoir un système sophistiqué d’algorithmes qui permet des milliers d’opérations par minute pour acheter et vendre différentes crypto-monnaies (Bitcoin, Bitcoin Gold ou Litecoin), qui ont rapporté des bénéfices extrêmement élevés. De cette façon, ils ont réussi à attirer des centaines de clients, auxquels ils ont promis un intérêt hebdomadaire de 10% ou 20%.
Tous les témoins qui ont témoigné jusqu’à présent au cours de l’enquête se sont décrits comme des experts et des spécialistes de ce type de pièces, s’offrant même au tribunal pour effectuer des tests d’expertise, pour lesquels la défense comprend qu’il n’y a pas de fraude en ne donnant pas le élément principal de celui-ci, la « jolie tromperie ». De plus, les témoins auraient validé les contrats signés, donc, de l’avis de la défense, cette question devrait être résolue dans une procédure civile et non pénale, comme c’est le cas.
Javier Biosca, « leader de cette organisation », une fois qu’il a reçu l’argent sur ses comptes courants, au lieu de payer les intérêts contractés, il a détourné l’argent vers d’autres comptes sans que les investisseurs ne reçoivent les intérêts financiers contractés.
Dans sa requête en libération sous inculpation de l’accusé, le parquet rappelle que si Biosca « avait voulu détruire des preuves et qu’il y avait un risque de le libérer, il aurait déjà pu le faire par l’intermédiaire de sa femme et de son fils ». Le procureur ajoute qu’au moment de son arrestation, il n’avait pas utilisé de faux passeports pendant qu’il était recherché et qu’ils n’ont pas trouvé de billets d’avion ou de bateaux sur lui, ni qu’ils n’ont détecté aucun autre type de voyages projetés avec l’intention de évadé de prison. Espagne.
Le Parquet insiste sur le fait qu’au cours de l’enquête Biosca a montré « sa volonté de parvenir à un accord avec les escroqués pour le paiement de la responsabilité civile ». Argument avec lequel la défense du défendeur est d’accord. Ses avocats ajoutent qu’il n’y a pas de précédent à la Haute Cour nationale où il reste aussi longtemps en prison pour dettes.
Cependant, le magistrat Alejandro Abascal a décidé que Biosca reste derrière les barreaux pendant que les tests sont effectués. L’accusation contre lui et sa famille est portée par l’avocat Emilie Zaballos au nom de près de 600 personnes lésées.
