Il arriva menotté et lourdement escorté jusqu’à la fameuse rampe arrière des Tribunaux de Palma. Voyant la nuée de journalistes attendant son arrivée, sourit et renifla légèrement.
Il venait d’atterrir à Majorque lors d’un transfert de police à sécurité maximale depuis la Croatie avec une escale à Zurich.
Quelques heures plus tard, il est envoyé à la prison de Palma, où il sera enfermé dans une cellule. Un lieu très différent de sa grande demeure majorquine, sa résidence habituelle.
Bachkim Osmani a été incarcéré hier soir à titre préventif après avoir refusé de témoigner aux questions du Procureur. Il avait été arrêté en Croatie, où il se trouvait lorsque, il y a quelques jours, la garde civile et la police nationale ont fait exploser une opération majeure contre une organisation criminelle présumée d’origine albanaise et de portée transnationale.
Le grand raid a eu un déploiement sans précédent à Majorque. avec des agents de FBI, la National Crime Agency et Europol après le coup d’État depuis le sol. Et avec une place au centre du plateau : le manoir que possède Osmani à Camp de Mar, lieu privilégié sur la côte est de l’île, refuge des magnats et des grandes fortunes internationales.
Osmani, 56 ans, a été identifié par l’enquête comme le chef d’un réseau international présumé dédié au trafic de cocaïne à grande échelle et au blanchiment d’argent provenant des activités faisant l’objet de l’enquête. La Garde civile a même indiqué que l’organisation a « inondé » l’Europe de cocaïne pendant des années.
L’accusé a récemment nié les accusations par l’intermédiaire de l’un de ses avocats, dans des déclarations recueillies par Diario de Mallorca. Il a plaidé non coupable, n’a pas refusé d’être extradé vers l’Espagne après son arrestation en Croatie et a déclaré par l’intermédiaire de cet avocat que les accusations dont il fait l’objet sont « absolument infondées ». Des sources de sa défense insistaient hier sur la même ligne.
Hier, déjà devant le tribunal instruisant l’affaire à Majorque, Osmani a refusé de répondre aux questions du parquet et du magistrat. Garder le silence.
Le juge a ordonné son admission en prison à titre préventif compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et alléguant un risque de fuite compte tenu du fort pouvoir d’achat de l’organisation.
La recherche valorise plus de 35 millions d’euros ses investissements uniquement à Majorque, y compris des hôtels et des restaurants italiens, dont deux sous la marque Ritzi, situés dans l’une des marinas les plus élitistes de l’île, Puerto Portals. Quant au commerce illégal, les enquêteurs l’évaluent à des centaines de millions d’euros.
La Cour l’a accusé au moins des crimes de blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. L’enquête est tenue secrète mais des sources proches de l’enquête suggèrent qu’il s’agit de l’une des opérations les plus ambitieuses contre le crime organisé menées en Europe ces dernières années.
Baptisée « Opération Casino-Fantauxia », la spectaculaire descente de police contre le blanchiment d’argent a eu lieu le 16 février et huit personnes ont été arrêtées à Majorque.
Des agents de la Garde Civile et de la Police Nationale ont fait irruption 18 commerces et résidences par lequel l’enquête indique que l’argent provenant d’activités criminelles transnationales organisées a été blanchi. Essentiellement d’un trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe, orchestré par une organisation criminelle d’origine albanaise et fortement liée à la Clans mafieux de la ville allemande de Hambourg.
Principalement, l’argent présumé obtenu via ces réseaux de trafic de drogue et aussi la prostitution dans divers pays européens est retracé, la Belgique étant un autre des principaux pôles.
Les disques à Majorque ont été développés dans des entreprises et des maisons privées. Parmi eux, deux restaurants italiens bien connus, l’un d’eux, le restaurant Ritzi, dans le port exclusif de Portals, un lieu bien connu fréquenté par des célébrités, et un autre situé au cœur de Palma, à proximité du siège de la présidence du gouvernement des Baléares. .
Un yacht, un hôtel de charme au centre de la capitale des Baléares et quelques villas privées ont également été saisis, dont Le manoir d’Osmanile meneur présumé du réseau, un citoyen d’origine albanaise qui a vécu en Allemagne avant d’établir sa résidence à Majorque.
L’enquête est née il y a quatre ans à la suite d’une opération majeure contre le trafic de cocaïne avec son épicentre à Barcelone qui a mis les agents sur la piste. Lors de ce coup d’État, un membre de la direction du groupe criminel a été arrêté.
En 2020, un autre coup d’État en Belgique a renforcé cette piste d’enquête, après la découverte d’une cache de deux tonnes et demie de produits chimiques pour traiter et couper la cocaïne. Les sources de l’enquête suggèrent que l’organisation « a inondé l’Europe de cocaïne ».
Ils ont enquêté sur les mouvements d’argent et retrouvé des figures de proue et des hommes de paille présumés mis en place pour introduire l’argent du crime organisé dans le circuit judiciaire.
A Majorque, l’organisation avait fait éclore un réseau d’entreprises et d’investissements pour blanchir des fonds. On estime que les investissements suspects aux Baléares dépassent 35 millions d’eurosmême si l’enquête est toujours en cours.
Les enquêtes pointent vers un réseau présumé qui aurait fonctionné pendant deux décennies à Majorque, transférant de l’argent par le biais d’entreprises interposées et avec des connexions en Belgique, en Allemagne, en Suède, en Italie et dans les pays d’Europe de l’Est. Avec des projets d’investissement dans le secteur des jeux et des intérêts dans les casinos, ce qui a donné lieu au nom choisi pour l’opération policière.
Selon certaines informations, pour protéger leurs communications, les chefs de gangs ont crypté leurs messages avec un équipement informatique sophistiqué. Ils se sont rendus fréquemment en Colombie, au Mexique et à Dubaï.
86 ŒUVRES D’ART ET UN YACHT
Le dispositif mis au point à Palma et dans la ville de Calvi est spectaculaire. Des dizaines d’agents ont été mobilisés et en cela la Police Nationale a également utilisé chiens dressés pour détecter l’argent caché.
En outre, il s’agissait d’une opération mondiale, car elle était coordonnée avec des opérations similaires dans d’autres pays concernés et disposait d’une large représentation sur l’île des Baléares d’autres forces de police dédiées à la lutte contre le blanchiment d’argent international. Le FBI américain et la DEA (l’agence antidrogue) ont envoyé des agents pour travailler sur le terrain.
Au total ils ont pratiqué pratiqué 45 arrestations et plus de 50 dossiers dans tous les pays où le raid a été déployé. Les enquêteurs de la police pensent qu’il s’agit du blanchisseur d’argent de l’une des plus importantes organisations de trafic de drogue en Europe, capable de contrôler l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en cocaïne.
